Thanh Hoá: Cận cảnh dàn xe tiền tỷ của nhóm lừa đảo
Sau khi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hoá và cả nước, nhóm đối tượng đã mua hàng loạt ô tô tiền tỷ và tậu hơn chục căn hộ, ...
Lộ tẩy đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ cho người nước ngoài
Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài...
Quận Nam Từ Liêm: Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng trong nửa tháng
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng cùng sinh năm 2005 và 1 đối tượng sinh năm 1996.
Thống đốc chỉ thị các nhà băng rà soát giao dịch nghi ngờ, chống rửa tiền
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024 - 2028.
Thanh Hoá: Phá đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia
Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công ...
Quy định rõ về "báo cáo giao dịch đáng ngờ" trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, chiều nay (20/10), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Lào Cai: Nhiều lãnh đạo bị điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra hai nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, 1 Giám đốc Sở TN&MT, 1 Phó Giám đốc Sở Công Thương.
Biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch' qua ngân hàng, bất động sản
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, lĩnh vực ngân hàng và bất động sản có nguy cơ cao nhất để các đối tượng lợi dụng rửa tiền.
Chống rửa tiền bằng “siết” mua nhà từ 300 triệu đồng có khả thi?
Bộ Xây dựng vừa đưa ra quy định mua nhà từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo để chống "rửa tiền", theo các chuyên gia kiểm soát việc này rất khó.
EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền
Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại ...
Công bố Nghị quyết 03/2019 hướng dẫn áp dụng tội "rửa tiền"
Nghị quyết số 03 hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2019.
Ngân hàng, bất động sản dễ xảy ra nạn rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, nguy cơ rửa tiền ở các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm được đánh giá là ở mức cao.
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chỉnh sửa Luật phòng chống rửa tiền
Theo quyết định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký ban hành về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020; Ngân ...
