Công bố Nghị quyết 03/2019 hướng dẫn áp dụng tội "rửa tiền"

Tại buổi lễ công bố còn có sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế như đại Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Văn phòng Liên hiệp quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm UNODC… đại diện Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Trung ương Hội luật gia, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại.

Theo Tòa án nhân dân tối cao, ở Việt Nam hiện loại tội phạm rửa tiền còn khá mới mẻ, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa tội phạm này đang có diễn biến phức tạp và tác động xấu đến nền kinh tế, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu công bố nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền

Thực tiễn phòng, chống tội phạm thời gian qua cũng cho thấy đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt. Tội phạm này lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc… sau đó nhờ người khác đứng tên nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung Ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao cho biết, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung và cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính về tội rửa tiền nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. Tuy nhiên thực tiễn thi hành hơn một năm qua cho thấy vẫn còn một số quy định chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, vẫn phải hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Công bố nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền

Do đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới đây đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2019.

Theo nghị quyết, các tội phạm rửa tiền liên quan tới các tội phạm nguồn như: Giết người; tội cố ý gây thương tích; tội mua bán người; tội trộm cắp tài sản; cướp tài sản; tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa; tội thao túng thị trường chứng khóa; tội sản suất buôn bán hàng giả; tội đánh bạc…

Bên cạnh đó, "rửa tiền" được coi là tội phạm nguồn đối với hành vi phạm tội thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, do công dân nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài thực hiện mà theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, pháp luật của quốc gia và vùng lãnh thổ sở tại quy định là tội phạm.

Nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền có 3 điểm mới

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Nghị quyết lần này có 3 điểm mới. Một là quy định về tội phạm nguồn. Hai là Bộ luật hình sự chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên Nghị quyết này sẽ cho phép truy tố tội phạm nguồn ngoài Việt Nam, chẳng hạn như buôn ma túy ở nước ngoài nhưng rửa tiền ở Việt Nam. Ba là không loại trừ việc truy tố tội phạm nguồn ngoài tội rửa tiền, khi điều tra về tội phạm nguồn thì cũng điều tra tiếp về hành vi rửa tiền.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN cho biết, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá đa phương của nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền; đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý để điều tra, truy tố, xét xử về tội rửa tiền đóng vai trò quan trọng để chứng minh về tính hiệu quả cơ chế phòng chống rửa tiền của Việt Nam.