Đọc báo giấy TTTĐ Tuổi trẻ thủ đô online Khởi nghiệp trẻ congan.hanoi.gov.vn

Thanh Hoá: Cận cảnh dàn xe tiền tỷ của nhóm lừa đảo

Sau khi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hoá và cả nước, nhóm đối tượng đã mua hàng loạt ô tô tiền tỷ và tậu hơn chục căn hộ, biệt thự đắt tiền.

Tàu chở hàng bị cháy trên biển, 2 thuyền viên bị bỏng nặng Thanh Hoá: Người phụ nữ tử vong sau khi uống thuốc nam Tỉnh Thanh Hoá sắp xếp, tinh gọn các sở, ngành thế nào?

Thanh Hoá: Cận cảnh dàn xe tiền tỷ của nhóm lừa đảo

Ngày 25/2, lãnh đạo Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tạm giữ 13 ô tô con của 9 bị can trong vụ án đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com".

13 ô tô con này đều là những xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Trong số đó có xe Mercedes Maybach GLS 480 4Matic trị giá gần 9 tỷ đồng và xe Bentley trị giá hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có một số xe sang khác như Range Rover, BMW 320i Sport Line, Mercedes-Benz GLC 200 4Matic, Lexus...

Ngoài 13 ô tô, Công an huyện Như Xuân còn tạm dừng giao dịch hàng chục căn hộ, biệt thự, thu giữ 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng giá trị tài sản thu giữ hơn 200 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Công an huyện Như Xuân, vài ngày tới, đơn vị sẽ bàn giao số xe này đến Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, vừa qua, Công an huyện Như Xuân vừa triệt xoá thành công nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, thu giữ nhiều căn hộ và xe sang. Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiếp tục điều tra, xác minh đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội); Vũ Đình Thanh (SN 1996, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công, (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu: Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao... Khi khách hàng tham gia chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.