EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền

Theo chức châu Âu, các ngân hàng thường không tuân thủ quy định về chống rửa tiền trong khi nhiều cơ quan quản lý tại các nước EU không giải quyết triệt để tình trạng này và chưa khắc phục những lỗ hổng trong quy định hiện hành. EC cho rằng những khiếm khuyết này đã cho thấy những vấn đề mang tính cấu trúc của các quy định về chống rửa tiền.

Các nhà lãnh đạo EU cho rằng các nước thành viên nên cân nhắc về việc trao quyền nhiều hơn cho EU nhằm cải thiện hoạt động giám sát hành vi vi phạm tài chính tại các ngân hàng. Trước đó, đề xuất thiết lập một cơ quan giám sát EU về hành vi rửa tiền đã bị nhiều nước thành viên từ chối do quan ngại ý tưởng này ảnh hưởng đến thẩm quyền của các quốc gia EU. Trong một báo cáo riêng rẽ, EC cũng đã bổ sung bóng đá chuyên nghiệp, cửa khẩu ra vào tự do vào danh sách những lĩnh vực có nguy cơ cao về rửa tiền.

Chi nhánh ngân hàng Danske Bank tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chức châu Âu, các ngân hàng thường không tuân thủ quy định về chống rửa tiền trong khi nhiều cơ quan quản lý tại các nước EU không giải quyết triệt để tình trạng này và chưa khắc phục những lỗ hổng trong quy định hiện hành. EC cho rằng những khiếm khuyết này đã cho thấy những vấn đề mang tính cấu trúc của các quy định về chống rửa tiền.

Các nhà lãnh đạo EU cho rằng các nước thành viên nên cân nhắc về việc trao quyền nhiều hơn cho EU nhằm cải thiện hoạt động giám sát hành vi vi phạm tài chính tại các ngân hàng. Trước đó, đề xuất thiết lập một cơ quan giám sát EU về hành vi rửa tiền đã bị nhiều nước thành viên từ chối do quan ngại ý tưởng này ảnh hưởng đến thẩm quyền của các quốc gia EU. Trong một báo cáo riêng rẽ, EC cũng đã bổ sung bóng đá chuyên nghiệp, cửa khẩu ra vào tự do vào danh sách những lĩnh vực có nguy cơ cao về rửa tiền.