Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh sẽ được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin Chính phủ, chiều 2/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III/2023.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Theo Thiếu tướng Thanh, quá trình điều tra, C03 xác định Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 bị hại.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi đủ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo. Theo quy định, đây là vật chứng của vụ án và phải được phong tỏa và đưa ra xét xử.

"Khi tòa tuyên án Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo, thì tài sản sẽ được trả lại cho người dân, cho nhà đầu tư. Tôi tin và chắc chắn rằng người dân, các nhà đầu tư sẽ nhận lại toàn bộ số tiền bị lừa, nhưng phải theo trình tự, thủ tục pháp luật", Thiếu tướng Thanh nói.

Theo ông Thanh, số lượng bị hại rất lớn, quá trình xét xử, tòa sẽ rà soát từng người, do vậy những người bị hại cần phải theo dõi chặt quá trình truy tố, xét xử để bảo đảm quyền lợi của mình.

Đặc biệt, nếu cần thiết thì xuất trình thêm các giấy tờ, thủ tục để có thể nhận lại toàn bộ tài sản bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt.

Một dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Trước đó, ngày 29/9, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng 14 bị can khác cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19, thị trường bất động sản "đóng băng" và tín dụng ngân hàng bị siết chặt, giai đoạn năm 2021 và đầu năm 2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.

Do cần tiền trả nợ và đầu tư, ông Dũng đã chỉ đạo con trai và cấp dưới dùng các chiêu trò gian dối để phát hành trái phiếu, huy động vốn trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con gồm: Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.

Cụ thể, có 9 đợt trái phiếu đã được Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, chiếm đoạt số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng.