“Siết” việc xuất hóa đơn tại các cửa hàng vàng nhằm chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM vừa có văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn về việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng cần chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định số 24/2012 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, các cửa hàng vàng cũng phải chấp hành nghiêm chế độ xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh vàng miếng phải thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng để đảm bảo chấp hành đúng quy định về niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu đơn vị kinh doanh vàng miếng là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có) liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cũng lưu ý các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phương án hướng dẫn khách hàng về thị trường, nhằm hạn chế yếu tố tâm lý tác động gây ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là trong những thời điểm giá vàng thế giới và trong nước biến động phức tạp.

Thời gian qua, giá vàng trong nước tăng như lên đồng, không chỉ ở sản phẩm vàng miếng mà ngay cả vàng nhẫn cũng liên tục phá đỉnh.

Thực tế, không phải bây giờ mà từ cuối năm ngoái, lường trước những diễn biến phức tạp của thị trường vàng, lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đã khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động thị trường vàng.

Mới đây nhất, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, với các công cụ, điều kiện đã có, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để can thiệp kịp thời.