"Ông lớn" xăng dầu Thiên Minh Đức bị cưỡng chế thuế gần 940 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, số tiền Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cưỡng chế là gần 940 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản này nộp vào tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức do nợ thuế. Theo số liệu công khai tính đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này đứng đầu danh sách nợ thuế của tỉnh Nghệ An.

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Được biết, Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, sở hữu hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Tại Nghệ An, năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đưa tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Theo kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ mới đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Cụ thể, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức là 3.287 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) tại Tập đoàn Thiên Minh Đức để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.