Chiêu thức tinh vi của đường dây làm giả giấy tờ công an, quân đội

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt bao gồm:Đàm Đình Phú (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội); Đoàn Duy Thái (SN 1997, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương); Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội); Phạm Văn Quý (SN 1993, trú tại Trực Ninh, Nam Định).

Chiêu thức tinh vi trong làm giả giấy tờ

Theo điều tra, đầu tháng 7/2024, Đàm Đình Phú đã tìm kiếm cơ hội qua các hội nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên Facebook. Tại đây, Phú quen biết một đối tượng có khả năng làm giả giấy tờ liên quan đến ngành công an và quân đội như thẻ công an nhân dân, thẻ sĩ quan quân đội, giấy xác nhận công tác và quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm. Những tài liệu này được sử dụng để lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng và tang vật

Nhận thấy cơ hội "kinh doanh", Phú đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội, nhận làm thủ tục vay tiền cho khách hàng thuộc nhóm nợ xấu, đồng thời cam kết khách không phải hoàn trả khoản vay ("bao bùng"). Để thực hiện, Phú yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung và thông tin cá nhân để làm giả các loại giấy tờ cần thiết.

Mở văn phòng tư vấn vay tiền giả mạo

Cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà để mở văn phòng tư vấn vay tiền và rủ Đoàn Duy Thái tham gia. Tại đây, Thái chịu trách nhiệm soạn thảo giấy tờ giả như giấy xác nhận công tác, quyết định nâng lương hoặc sửa đổi thông tin trên các văn bản chính thống. Các đối tượng còn đặt làm các biển tên giả thuộc ngành công an, quân đội và giả chữ ký của người có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ.

Phú và đồng bọn đã thực hiện thành công 7 bộ hồ sơ giả để vay tiền tại ngân hàng S, chiếm đoạt một khoản tiền đáng kể.

Triệt phá đường dây và mở rộng điều tra

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và triệu tập 6 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các giấy tờ được làm giả

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong việc kiểm tra, xác minh hồ sơ vay vốn, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo tinh vi.

Những vụ làm giả giấy tờ để lừa đảo quy mô lớn

Trước vụ việc tại quận Đống Đa, Hà Nội, trong năm 2024 đã xảy ra một số vụ án liên quan đến việc làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình, vụ làm giả giấy tờ để lừa đảo công ty bảo hiểm tại Ninh Bình.

Cụ thể, tháng 3/2024, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam nhóm 4 đối tượng, bao gồm Nguyễn Văn Thuật, Ngô Anh Tuấn, Lê Thanh Hải và Nguyễn Đức Vượng. Nhóm này đã lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả, sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm.

Mục đích làm giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cũng tại Hoà Bình, các đối tượng đã làm giả giấy tờ nhà đất để lừa đảo. Cụ thể, tháng 1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử bị cáo Nguyễn Công Vận về tội "Làm giả con dấu" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhiều người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,54 tỷ đồng.

Tháng 9/2024, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu đặc biệt lớn, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng. Các đối tượng đã sản xuất và bán gần 30.000 giấy tờ giả các loại trên địa bàn 62/63 tỉnh, thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Những vụ việc trên cho thấy tình trạng làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp trong năm 2024, đòi hỏi cơ quan chức năng và người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.