Cá nhân dùng 5 tài khoản thao túng cổ phiếu Công ty HANCIC

Cuối tháng 5/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (địa chỉ: Chung cư Ecohome 2, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng bị phạt 575 triệu đồng do đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2019 đến ngày 16/7/2020, ông Nguyễn Thanh Tùng đã sử dụng 5 tài khoản gồm 1 tài khoản đứng tên mình và 4 tài khoản đứng tên 4 người khác để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu HCI (Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội).

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đã giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu HCI giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu HCI.

Kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Thanh Tùng cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Cách đây ít ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định số 593/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: Ông Mai Hữu Phúc (địa chỉ tại 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh), bà Võ Như Thảo (số 197, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ), bà Đỗ Thủy Tiên (số 278 ấp G2, xã Thạch An, huyện Vĩnh Thạch, Cần Thơ), ông Trần Minh Hoàng (số 37/206 Đội Cấn, Ba Đình, TP Hà Nội).

Theo đó, mỗi cá nhân trên bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2021 đến ngày 27/5/2022, ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên và ông Trần Minh Hoàng đã sử dụng 26 tài khoản đứng tên 15 nhà đầu tư để liên tục mua bán cổ phiếu PSH.