"Nổ" có nhiều dự án, 20.000 nhà đầu tư dính bẫy của Công ty Nhật Nam

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 2/10 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Nhật Nam.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỷ đồng để mua nhiều bất động sản.

Tại cơ quan điều tra, bà Vũ Thị Thúy khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận, doanh nghiệp không có dự án, bất động sản nào tại các tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong đó, công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng; chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Số tiền còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội xác định Công ty Nhật Nam có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật.

Cụ thể, Công ty Nhật Nam đã quảng cáo sở hữu nhiều bất động sản, triển khai đầu tư nhiều dự án trên cả nước (Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận...); kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội, TP HCM. Hoạt động đầu tư dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn đều có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao.

Công ty Nhật Nam cam kết trả tiền gốc, lãi cho khách hàng theo ngày, thời hạn 2 năm, lãi suất từ 34-46%/ năm, thông qua ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bà Vũ Thị Thúy cam kết đầu tư vào công ty không lo bị mất vốn.

Kết quả điều tra đến nay cho thấy, Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại tỉnh Bình Thuận, tỉnh Hòa Bình và huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Công ty Nhật Nam có mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TPHCM nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đã đóng cửa cuối năm 2022.

Năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng bà này không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân, báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã và đang tích cực phong tỏa tài sản của Vũ Thị Thúy, nỗ lực thu hồi tài sản trên tinh thần hỗ trợ tối đa người dân được nhận lại tài sản.