Bắt thêm 3 bị can liên quan vụ án "ông trùm" xăng dầu miền Tây

Chiều 3/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã có thông tin liên quan về vụ án Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 3/4 đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ án.

Cụ thể, ông Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, hiện là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Trong khi đó, ông Đinh Tiến Dũng - Kế toán trưởng của Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Xuyên Việt Oil, cũng bị Cơ quan An ninh khởi tố, tạm giam với cáo buộc Đưa hối lộ.

Ông Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, hiện là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương)

Trước đó, nhà chức trách đã khởi tố bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ có ông: Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương, Lê Duy Minh – Giám đốc Sở Tài chính TP HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM), Phan Kiến Anh - Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn.

Đặc biệt, trong vụ án này, ông Lê Đức Thọ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre cũng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Kết quả điều tra đến nay đã xác định được phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng đó là lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công, các bị can này đã không thực hiện nộp tiền vào tài khoản Quỹ Bình ổn xăng dầu theo quy định.

Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ Quỹ Bình ổn xăng dầu không đúng thực tế để chiếm dụng tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tập trung điều tra làm rõ và tiến hành phong tỏa tài khoản cũng như tạm dừng giao dịch đối với các tài sản có liên quan đến vụ án để phục vụ cho công tác thu hồi tài sản sau này.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can và các cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; công tác quản lý thuế của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Năm 2022, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu, nguyên nhân là do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng.

Do đó, Cục Thuế TP HCM đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.