Bộ Công an thông tin quá trình điều tra vụ án "ông trùm" xăng dầu miền Tây

Theo Đại tá Phan Thành Bá - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), qua điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Lê Đức Thọ được xác định đã vi phạm trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Theo Đại tá Phan Thành Bá, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 4/2022, ông Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín nhận lợi ích vật chất từ Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil để tác động gây ảnh hưởng với các tổ chức tín dụng tạo thuận lợi cho công ty được cấp hạn mức tín dụng, vay vốn, giải ngân với điều kiện ưu đãi.

Đại tá Phan Thành Bá - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra trả lời báo chí.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường (Bộ Công thương) và Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, liên quan đến vụ án nay, ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh - nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Năm 2022, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu, nguyên nhân là do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng.

Do đó, Cục Thuế TP HCM đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.

Mới nhất, trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế TP HCM, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.