Bắt nhóm đối tượng lập 300 website giả lừa đảo chiếm đoạt gần 1 triệu USD

Ngày 20/8, Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Toản (SN 1987); Phan Đình Thư (SN 1998) cùng trú tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Trần Quốc Khánh (SN 1984) trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Đỗ Chí Huy (SN 1993) trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong nhóm đối tượng này Nguyễn Duy Toản, đối tượng giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo, vốn có trình độ cao về công nghệ thông tin.

Nhóm đối tượng trong vụ án ( Nguyễn Duy Toản mặc áo trắng)

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội cho hay, khoảng tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại Bộ Công an, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin nghi vấn người Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Phía Mỹ ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng gần 200.000 USD với vài nghìn bị hại. Các đối tượng này yêu cầu người mua chuyển tiền cho người bán thông qua các ví điện tử sau đó mới giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua biết mình bị lừa nên đã đăng cảnh báo các trang web bán hàng giả mạo và Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ nghi vấn hành vi này có liên quan đến người Việt Nam đã đề nghị Việt Nam phối hợp điều tra.

Quá trình xác minh, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội và CAQ Hoàng Mai xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD với 7.000 bị hại trên toàn nước Mỹ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, lực lượng Công an đã lần tìm ra được nhóm đối tượng này.

Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai và CAP Hoàng Liệt tiến hành khám xét 2 căn hộ chung cư trên địa bàn, thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.