Khởi tố vụ doanh nghiệp xuất khống 1.400 tấn chân gà để trốn thuế

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã phát hiện và làm rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH XNK VN (đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình - nay hợp nhất với Hưng Yên) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu thực phẩm.

Công ty TNHH XNK VN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa loại hình sản xuất xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh chưa rút xương; thành phẩm xuất khẩu là chân gà/bàn chân gà đông lạnh đã qua chế biến, rút xương, làm sạch.

Đối với loại hình này, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu với điều kiện sản phẩm được xuất ra nước ngoài và doanh nghiệp thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan; hàng hóa xuất khẩu không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu bán nguyên liệu dư thừa vào thị trường trong nước thì phải khai báo hải quan, nộp thuế theo quy định.

Hàng hóa vi phạm.

Ngày 11/3, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và Hải quan Thái Bình, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III kiểm tra thực tế hàng hóa được đóng trong 13 container thuộc 07 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ – Hải Phòng.

Hàng hóa khai báo là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch đóng thành từng kiện có tổng trọng lượng là 377.000kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ có 49.000kg là chân gà đã rút xương, chế biến làm sạch còn lại chân gà chưa rút xương. Chênh lệch thiếu so với khai báo khoảng 328.000kg.

Lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra thành phẩm thiếu so với khai báo là khoảng 1.400.000kg, trị giá khoảng 36 tỷ đồng. Nếu vụ việc không được cơ quan hải quan phát hiện kịp thời, công ty đã trốn thuế nhập khẩu với số lượng lớn, thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH XNK VN sử dụng các phương thức thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho quá trình điều tra như: Chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc/người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị pháp hiện, các đối tượng có liên quan trốn tránh không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Sau quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu của tội “Buôn lậu”, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 – Viện KSND tối cao khởi tố vụ án tội “Buôn lậu” theo Điều 188 của Luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền theo thẩm quyền.