Khởi tố vụ doanh nghiệp nguỵ trang lô thuốc lá lậu hơn 10 tỷ đồng, xuất ra nước ngoài

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, liên quan đến vụ xuất lậu một container thuốc lá tại cảng Cát Lái, sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, hoàn tất hồ sơ, Cục Hải quan TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đầu tháng 12/2022, Công ty TNHH Hoàng Mai Global (địa chỉ: Số 7, đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP HCM) mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu container hàng gồm gần 12 tấn băng keo dán bằng nhựa, tự dính 1 mặt, dạng cuộn, xuất xứ Việt Nam, trị giá trên 608 triệu đồng.

Lực lượng Hải quan kiểm tra các thùng hàng

Nghi vấn, cơ quan Hải quan đã dừng thông quan để kiểm tra trọng điểm. Ngay trong đêm, Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP HCM) đã chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03)– Công an TP HCM kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện phần lớn hàng hóa trong container sai so với khai báo hải quan.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ nguỵ trang phía đầu container là 4 kiện hàng băng keo theo đúng như khai báo trên tờ khai hải quan, còn toàn bộ hàng hóa phía bên trong container là mặt hàng thuốc lá, gồm 810 thùng carton.

Kiểm đếm chi tiết, cơ quan Hải quan phát hiện có 405.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu ESSE các loại. Trị giá ước tính số hàng này khoảng 10,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên bao bì các thùng carton chứa thuốc lá đã được dán nhãn kiểm soát của Hải quan Campuchia.

Cơ quan Hải quan nghi vấn hàng hóa có nguồn gốc từ Campuchia được đưa vào Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3.