Hải quan và Ngân hàng lật tẩy nhiều vụ dùng mánh khóe để chuyển tiền ra nước ngoài

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, điển hình vụ việc của Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường.

Thông qua xác minh tại Cục Phòng, chống rửa tiền và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phát hiện Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường có dấu hiệu giả mạo giấy tờ để chuyển số tiền rất lớn ra nước ngoài thông qua ngân hàng cho các đối tác tại Hồng Kông để thanh toán cho các lô hàng thuộc các tờ khai hải quan của công ty.

Một vụ việc bị phát hiện.

Hay như vụ vi phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương, doanh nghiệp này và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn đã có hành vi làm giả tờ khai hải quan để chuyển trái phép trên 2 triệu USD ra nước ngoài cho Công ty Allanasons Limited, có sự chênh lệch so với khai báo hải quan, hợp đồng bảo hiểm và số tiền do công ty giải trình, gian dối trong việc khai báo và thanh toán.

Hiện các vụ việc trên đã được chuyển cho Cục An ninh điều tra - Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Những kết quả này khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp theo Quy chế số 3035, đồng thời đặt nền tảng cho việc nâng cấp, điều chỉnh Quy chế phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của hai cơ quan.

Từ tháng 9/2022 đến nay, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường trao đổi, phối hợp xác minh thông tin tài liệu.

Cục Hải quan đã có hơn 90 lượt văn bản đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp thông tin, tài liệu chủ yếu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng của các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cục Phòng, chống rửa tiền đã ban hành nhiều văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để phục vụ công tác nghiệp vụ (trong đó có hơn 78 lượt thông tin có giá trị được cung cấp trực tiếp cho Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu)).

Những thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng do Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp đã góp phần quan trọng trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vi phạm trong nhiều vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do cơ quan Hải quan chủ trì điều tra, xác minh.