Hà Nội: Triệt phá nhóm lừa đảo tiền ảo, chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội), Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1997, trú tại Ninh Bình) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm đối tượng

Lập công ty, vẽ dự án ảo để chiếm đoạt tiền

Từ tháng 3/2022, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group, đứng ra đưa về nhiều dự án tiền ảo, giao cho đồng phạm quảng bá trên mạng xã hội nhằm thu hút người tham gia. Với mỗi dự án, Thắng hưởng từ 5 - 50% số tiền huy động.

Một trong những dự án này là Wingstep - ứng dụng đi bộ, chạy bộ để nhận thưởng bằng đồng WST, sau đó quy đổi ra BUSD. Nhà đầu tư phải bỏ ra từ 100 - 1.200 USD mua giày NFT. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng vận hành (5/2022 - 8/2022), hệ thống mất thanh khoản, khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng) của 50 nhà đầu tư “bốc hơi”.

Ngoài ra, Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc triển khai dự án game Naga Kingdom, kêu gọi người chơi bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mua “NFT linh thú” (Monkey, Chicken, Dog, Pig…). Có NFT được rao giá tới 400 triệu đồng. Nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận 5 - 8%/tháng, hoa hồng giới thiệu 10%. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, game cũng “sập”, 20 nhà đầu tư mất trắng 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Hơn 3.000 nạn nhân, 200 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Theo thống kê, chỉ tính riêng các dự án do nhóm này điều hành, đã có hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền khoảng 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội 6 - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết nhóm đối tượng đã lợi dụng trào lưu tiền ảo, NFT và công nghệ blockchain để lừa đảo, thu hút người nhẹ dạ cả tin bằng chiêu thức lợi nhuận “trên trời”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.