Điều tra hành vi trốn thuế của Công ty CP sân gôn Đại Lải

Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Công ty cổ phần sân gôn Đại Lải cung cấp các tài liệu gồm: Toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán năm 2018 của công ty; sổ thu ngân, sổ giao dịch tiền mặt kèm theo báo cáo doanh thu hàng ngày của bộ phận lễ tân gửi bộ phận kế toán của công ty từ ngày 1/1/2018 đến nay; bảng tổng hợp được kết xuất từ dữ liệu phần mềm quản lý sân gôn.

Cơ quan an ninh điều tra đề nghị Công ty cổ phần sân gôn Đại Lải cung cấp các tài liệu gồm sổ sách kế toán năm 2018 để làm rõ hành vi trốn thuế

Được biết, trước đó Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện khám xét đột xuất tại doanh nghiệp này để có thêm bằng chứng, tài liệu liên quan. Qua khám xét, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ 46 quyển hóa đơn và các chứng từ, tài liệu liên quan; 1 máy tính ASUS PRO. Những tài liệu, tài sản này đều là tài liệu, tài sản thiết yếu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị kế toán và công ty. Sau khi tiến hành niêm phong tài liệu, tài sản thu giữ, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lập biên bản về việc khám xét, thu giữ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ 46 quyển hóa đơn và các chứng từ, tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế

Trước khi có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại công ty này, hàng loạt sai phạm tại Công ty CP sân gôn Đại Lải. Đơn cử như việc xây dựng sân gôn 9 lỗ của đơn vị này khi chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, công trình “Nhà khách kết hợp nhà ở cho cán bộ, công nhân viên thuộc Dự án Tổ hợp sân golf ngôi sao Đại Lải” ,cũng đã được doanh nghiệp triển khai thi công mà chưa được Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép xây dựng. Ngày 5/10/2018, Thanh tra Sở xây dựng Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật trong vòng 60 ngày.