Thanh Hóa: Bắt giữ một giám đốc công ty cho vay nặng lãi

Trước đó, từ đầu năm 2023 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Công an huyện Hậu Lộc đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thang Hóa, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lập chuyên án chung để đấu tranh.

Ngày 5/4, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá án, bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng của Trương Văn Thịnh.

Đối tượng Trương Văn Thịnh cùng tang vật thu giữ.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi, khi cho vay, Trương Văn Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.

Khi vay tiền của đối tượng, người vay phải chịu lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Bộ đội Biên phòng bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi lên tới 200%/năm