Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 2/4, Công an huyện Triệu Sơn tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở, các cơ sở kinh doanh karaoke, công ty dịch vụ tài chính, tiệm cầm đồ do Phạm Bá Hà và Đoàn Văn Tình làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện, bắt quả tang Đoàn Văn Tình cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke. Mở rộng điều tra, tại cơ sở kinh doanh tài chính của Tình, cảnh sát thu giữ một khẩu súng dạng côn quay, nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao.

Đối tượng Phạm Bá Hà và Đoàn Văn Tình tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6/2018 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho hơn 100 lượt người vay tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng với lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày, tương ứng với khoảng 144%/năm đến 216%/năm.

Để tạo vỏ bọc và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, tháng 6/2018, Đoàn Văn Tình đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Khuyến Nông, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi suất thấp. Ngoài ra, Tình còn mở thêm quán karaoke để chứa chấp các đối tượng nghiện trên địa bàn đến thuê phòng hát và sử dụng ma túy đá.

Phạm Bá Hà đã cấu kết với một số đối tượng khác thành lập công ty dịch vụ cầm đồ Huế - Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ôtô, xe máy nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thông qua 2 hình thức là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô, số đề.

Đến khi các con nợ không có khả năng trả số tiền lô đề thì ngay lập tức các đối tượng ép phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người đi đòi nợ. Những ai không trả sẽ đe dọa, hành hung, khủng bố bằng cách ném chất bẩn vào nhà.

Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.