Người phụ nữ đơn thân ở Hà Nội bị lừa 27 tỉ đồng qua mạng

Theo Cục Cảnh sát hình sự, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng người Việt được tuyển sang Campuchia làm việc cho một đường dây lừa đảo núp bóng Công ty Đông Phương, đặt tại các tòa 11B và 13, khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), sát biên giới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ổ nhóm này mạo danh các tập đoàn lớn như Vingroup, Doji để kêu gọi đầu tư vào dự án ảo.

Trước tính chất nghiêm trọng, Bộ Công an đã phê duyệt xác lập chuyên án. Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong nước và lực lượng chức năng Campuchia đồng loạt phá án, bắt giữ 20 đối tượng tại Campuchia, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội. Cùng thời điểm, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài chặn bắt 12 đối tượng khi đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Bị can Mai Danh Minh có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CAND

Đối với các đối tượng đã trở về trước đó, Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau tiếp tục triệu tập thêm 7 người có liên quan. Trong nhóm này, Mai Danh Minh được xác định là nhân vật chính phía Việt Nam, quản lý toàn bộ nhân sự phục vụ hoạt động lừa đảo.

Quá trình khai thác cho thấy các đối tượng được đưa vào làm việc trong tòa nhà 4 tầng ở khu Kim Sa 2, trực thuộc sự điều hành của một người Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, chưa rõ nhân thân). Dưới quyền A Xỉ, Minh quản lý 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7–20 đối tượng. Tại đây, các nhân viên được giao sử dụng tài khoản Facebook giả mạo nhân viên cấp cao của Vingroup, Doji để tiếp cận phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi 40–50, làm quen, tạo lòng tin rồi hướng dẫn họ đầu tư qua các app giả mạo.

Khi các bị hại chuyển tiền đầu tư, nhóm này lập tức yêu cầu chụp lại giao dịch và gửi lên nhóm Telegram của “công ty” để kiểm soát và chia thưởng theo tỷ lệ.

Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định nhóm đối tượng đã lừa gần 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 140 tỉ đồng. Trong số đó, bà T.T.H. (SN 1972, trú tại Hà Nội), phụ nữ đơn thân, sau khi quen biết “bạn trai” trên mạng đã sập bẫy, nhiều lần chuyển tiền với tổng số lên tới 27 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong đó có các đối tượng chủ chốt như Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm…