Hải quan thông tin về vụ 4 cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Theo đó, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP HCM để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, ngày 31/8/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Đồng thời, Cục Hải quan Bình Phước cũng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP HCM giải quyết vụ việc.

Trong đó, cơ quan Hải quan đã tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan; đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan.

4 cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.

Căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị đối chiếu với các quy định về xử lý kỷ luật công chức, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (Đảng, hành chính) có liên quan theo quy định.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, trú tại quận 4, TP HCM), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, trú huyện Nhà Bè, TP HCM ) về tội buôn lậu, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (đều công tác tại Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội nhận hối lộ.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I thuộc Cục Hải quan TP HCM tiến hành niêm phong hải quan và bàn giao về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để kiểm tra và thông quan.

Tuy nhiên, trong thực tế, các đối tượng vận chuyển toàn bộ lô hàng này về kho số 1, cảng Phú Định, KCN Lê Minh Xuân, TP HCM để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành, Bình Phước theo quy định.

Kiểm tra lô hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, toàn bộ hàng hóa là sợi polyester có xuất xứ Trung Quốc không đúng với chủng loải khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP HCM, cơ quan công an phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi polyester của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Sunview (Công ty Sunview), TNHH Thương mại và Sản xuất Long Tân Vina (Công ty Long Tân Vina) và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Theo nhà chức trách, đây là đường dây buôn lậu mặt hàng sợi polyester, xuất xứ Trung Quốc được nhiều đối tượng người Trung Quốc móc nối với nhiều người Việt Nam thực hiện chủ yếu tại TP HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường lập ra Công ty Sunview; Võ Thanh Tuấn thành lập Công ty Công ty Long Tân Vina tại tỉnh Bình Phước. Mục đích chính lập các công ty trên để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, Bình Phước.

Thủ đoạn hoạt động chính của các đối tượng là làm giả hóa đơn, chứng từ của các công ty bán hàng từ phía Trung Quốc, điều chỉnh thông tin về hàng hóa từ sợi polyester có mức thuế chống bán phá giá là 17,45% sang sợi đơn môn - pylamen polyurethane đàn hồi không xoăn, không dún có mức đóng thuế chống bán phá giá là 0%. Đồng thời, giảm trọng lượng hàng hóa thực tế và làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn sợi polyester.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai công ty này đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi polyester (trong đó, có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng. Và để không phải kiểm tra thực tế hàng hóa theo qui định, thực hiện trót lọt hoạt động phạm tội, các đối tượng đã hối lộ cho một số cán bộ Hải quan tại Cửa khẩu Chơn Thành, Bình Phước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo qui định của pháp luật.