Điều gì đang xảy ra tại HTX Hải Yến, Quảng Ninh?

Bên A và Bên B phối hợp “rút ruột” HTX Hải Yến

Cách đây hơn 4 năm, vào ngày 2/11/2016, HTX Hải Yến (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ IV năm 2011 - 2016. Tại Đại hội này, ông Đặng Văn Sơn - Nguyên Giám đốc HTX Hải Yến đã giải trình các khoản thu, chi tài chính của HTX không minh bạch, không được Đại biểu Đại hội chấp nhận.

Đại hội Đại biểu thành viên bất thường HTX Hải Yến ngày 5/11/2019.

Đại hội ra nghị quyết yêu cầu ông Đặng Văn Sơn phải thu về hoàn trả HTX các khoản tiền, không có Nghị quyết đại hội, như: Tự chi chuyển tiền hỗ trợ UBND phường Yên Hải 886.600.000 đồng; Tự cho người ngoài HTX vay tiền của HTX; Thu tiền bán hồ sơ đấu thầu đầm, không nhập về quỹ HTX; không có nghị quyết Đại hội nhưng ông Sơn tự vay tiền rồi bắt xã viên chịu tiền lãi; HTX xây dựng cơ bản nhiều công trình, không quyết toán minh bạch…

Sau đó, Ban đại diện xã viên HTX Hải Yến đã viết Đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Một số tài liệu của vụ việc

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Quảng Yên đã tiếp nhận Đơn tố cáo ngày 15/3/2017, đến ngày 21/11/2017 cơ quan CSĐT và VKSND thị xã Quảng Yên có Biên bản làm việc, xác định “ông Đặng Văn Sơn vi phạm nghị quyết đại hội, vi phạm Điều Lệ HTX, vi phạm Luật HTX 2012, vi phạm thông tư số 83/2015 TT- BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX. Cơ quan CSĐT chỉ ra vi phạm của ông Sơn và một số đối tượng, tóm lược, như sau:

1 - Đường Bê tông Cái Nghiên

Cơ quan điều tra đã chứng minh được khối lượng vật tư không làm đường nhưng ông Đặng Văn Sơn đã cho quyết toán khống với giá trị là 21.338.000 đồng. Ngày 19/4/2017, ông Sơn đã mang tiền đến nộp tại Cơ quan CSĐT 21.338.000đ để trả lại HTX Hải Yến.

2 - Làm khống hồ sơ, rút tiền Cống tiêu thoát nước qua đường Cái Nghiên

Theo giá trị dự toán của Cống tiêu thoát nước qua đường Cái Nghiên là 58.000.000đ. Tuy nhiên, công trình này không được Bên thi công là HTX dịch vụ Điện nước Yên Hải triển khai xây dựng nhưng ông Đặng Văn Sơn đã cấu kết với ông Nguyễn Tiến Tường làm khống hồ sơ, nghiệm thu, thanh toán 58.000.000đ. Qua điều tra, ngày 21/4/2017, ông Nguyễn Tiến Tường đã đến trụ sở HTX Hải Yến viết đơn xin nộp trả lại HTX số tiền 58.000.000đ.

3 - Quyết toán khống việc làm Lán trại để trông, bảo quản vật liệu xây dựng

Không tiến hành làm lán trại để trông, bảo quản vật liệu xây dựng công trình Đường bê tông Cái Nghiên nhưng ông Sơn và Tường đã bắt tay nhau làm hồ sơ quyết toán khống để thanh toán 13.000.000đ chia nhau. Sau khi bị tố cáo và cơ quan điều tra vào cuộc, ngày 21/4/2017, ông Tường đã đến trụ sở HTX Hải Yến viết đơn xin nộp trả lại HTX số tiền 13.000.000 đồng. Ông Tường trình bày trong đơn “Ông Sơn tự thanh quyết toán cho tôi tiền lán trại, nay thấy mình không, làm nên trả lại...”

Ông Đặng Văn Hạp - Đại diện xã viên HTX Hải Yến phát biểu tại Đại hội ngày 5/11/2019 đề nghị phải xử lý nghiêm vụ việc này.

4 - Cán bộ giám sát tự nộp trả lại 26.816.000 đồng

Ông Trần Trọng Dũng cán bộ tư vấn giám sát công trình Đường bê tông Cái Nghiên được ông Đặng Văn Sơn, Chủ nhiệm HTX duyệt tạm ứng tiền công 26.816.000đ. Cơ quan CSĐT đã điều tra, chứng minh được một số hạng mục công trình thiếu hụt.

Ngày 29/5/2017, ông Phạm Xuân Trường là giám đốc của ông Trần Trọng Dũng đến cơ quan CSĐT nộp số tiền 26.816.000đ để trả lại HTX Hải Yến.

Hành vi tư vấn giám sát móc ngoặc với chủ đầu tư là HTX Hải Yến để tham ô tài sản đã rõ nhưng lại được bọc với các vỏ “trách nhiệm giám sát không làm tròn…”

5 - Giấu giá trị quyết toán tuyến đường từ nhà ông Hoạch đến cầu nhà ông Mau để lấy 456.600.000 đồng để chia nhau:

Tại Nghị quyết Đại hội thành viên bất thường ngày 2/7/2015 quy định “Tuyến đường từ nhà ông Hoạch đến cầu nhà ông Trần Văn Mau, HTX Hải Yến sẽ hỗ trợ UBND phường Yên Hải (chủ đầu tư) bằng 20% giá trị công trình…”

Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ ông Đặng Văn Sơn và kế toán Phạm Hồng Minh đã chuyển “ủng hộ” cho UBND phường Yên Hải số tiền 456.600.000đ để hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến nay tuyến đường này nguồn vốn nhà nước đầu tư là bao nhiêu, tổng giá trị quyết toán tuyến đường này như thế nào thì không ai biết.

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 4/1/2019, UBND phường Yên Hải đã huy động một số cá nhân mang tiền đến nộp chuyển trả lại HTX 456.600.000đ.

Qua đây cho thấy, số tiền “ủng hộ UBND phường” này không đưa vào hạch toán công trình mà để một số cán bộ UBND phường và Ban quản trị HTX Hải Yến (cũ) chia nhau. Nay bị tố cáo đã phải cùng nhau góp nộp trả lại?

6 - Tự nộp khắc phục hậu quả 5 tuyến đường

Ngày 21/4/2017, ông Nguyễn Tiến Tường - Giám đốc HTX Dịch vụ điện nước Yên Hải đã đến trụ sở HTX Hải Yến viết đơn xin tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả 5 tuyến đường là 300 triệu đồng. Ông Tường trình bày trong đơn “cảm thấy có thiếu hụt, nên xin tự nguyện nộp số tiền 300.000.000đ để khắc phục hậu quả 5 tuyến đường. Tôi xin chân thành cảm ơn!”. Lại thêm một hành vi tham ô, tham nhũng đã hoàn thành, không bị cơ quan tố tụng khởi tố(?)

7 - Chuyển “ủng hộ UBND phường” không có Nghị quyết 205.500.000 đồng

Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ, số tiền 205.500.000đ, ông Sơn tự chuyển cho UBND phường Yên Hải làm đường không có Nghị quyết Đại hội xã viên.

Ngày 10/5/2017, ông Nguyễn Hữu Trình- kế toán UBND phường và bà Đặng Thị Phương Hoa - Thủ quỹ Phường Yên Hải đã mang nộp cho Cơ quan CSĐT 205.500.000đ để trả lại HTX Hải Yến. Việc thu và hạch toán số tiền này tại UBND phường Yên Hải như thế nào, đến nay không ai biết? Số tiền 205.500.000 đồng được các cá nhân nào trong UBND phường Yên Hải góp nhau nộp lại cho HTX Hải Yến cũng không ai hay?

8 - Ông Đặng Văn Sơn tự chuyển 30.000.000 đồng “ủng hộ UBND phường”

Cơ quan công an đã điều tra được số tiền 30.000.000đ ông Sơn tự chuyển cho UBND phường làm 2 đầu đường, không có Nghị quyết đại hội thành viên.

Ngày 10/5/2017, ông Trình, kế toán và bà Hoa, thủ quỹ phường Yên Hải đã nộp tại CA - TX Quảng Yên 30.000.000đ để trả lại cho HTX Hải Yến.?

Ông Đặng Văn Sơn, nguyên Chủ nhiệm HTX Hải Yến và ông Nguyễn Tiến Tường tại buổi làm việc với Ban quản trị HTX Hải Yến, ngày 7/12/2019

9 - Vờ vay tiền để chiếm đoạt 21.500.000 tiền lãi của HTX Hải Yến

Năm tài chính 2015 số tiền lãi của HTX Hải Yến còn được chia lãi cho xã viên là: 1.783.925.000đ, chia cho 1.247,5 xã Viên, một xã viên được chia lãi 2015 là 1.430.000đ. HTX còn thừa 86.000đ, ông Sơn đã Báo cáo tài chính 2015 là “vay tiền chia lãi cho xã viên, với số tiền vay là 440.000.000đ, không có Nghị quyết Đại hội xã viên. Ông Sơn tự tính lãi, bắt HTX Hải Yến chịu tiền lãi là 21.500.000đ.”

Ngày 15/11/2017, ông Đặng Văn Sơn nộp tại CA - TX, số tiền là 21.500.000đ để trả lại HTX Hải Yến !

10 - Ỉm tiền bán hồ sơ mời thầu 20 triệu đồng

Ngày 14/7/2015, HTX Hải Yến tổ chức đấu thầu 5 ô đầm, bán 20 bộ hồ sơ, thu 60.000.000đ. Qua điều tra, cơ quan công an đã chứng minh được ông Sơn không cho nhập quỹ HTX, để ngoài sử dụng chi tiêu. Ông Sơn đã chi 40.000.000đ có chứng từ chi kèm theo, còn 20.000.000 đồng chi không có chứng từ thể hiện mục chi.

Ngày 2/8/2017, ông Sơn đã nhờ ông Phạm Hồng Minh, kế toán HTX đến trụ sở HTX nộp nộp hộ số tiền 17.000.000đ. Ông Minh trình bày “Nộp hộ ông Sơn tiền bán hồ sơ đấu thầu đầm, không nhập quỹ HTX. Vì ông Sơn vừa ra viện về còn yếu không đi lại được, ông Sơn điện thoại nhờ tôi nên nhà ông Sơn, cầm 17.000.000đ nhờ tôi nộp hộ trả lại HTX…”. Ngày 15/11/2017 ông Sơn đến trụ sở CA - TX Quảng Yên nộp số tiền 3.000.000đ. Ông Sơn trình bày “Tiền bán hồ sơ đấu thầu đầm chi sai nguyên tắc, nay nộp lại cho HTX…”.

Qua 10 mục thu, nộp tiền nói trên, năm 2019 HTX Hải Yến bước đầu đã thu lại được 1.152.754.000 đồng. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và một số cán bộ của UBND phường Yên Hải tham ô, tham nhũng số tiền trên của HTX Hải Yến đã rất rõ nét. Đặc biệt là theo thống kê Ban quản trị HTX Hải Yến (cũ) đã chuyển “ủng hộ” UBND phường Yên Hải với tổng số tiền là 886.600.000 đồng.

Tại Đại hội đại biểu thành viên bất thường HTX Hải Yến, ngày 5/11/2019, lãnh đạo UBND phường Yên Hải cho rằng: “Trong số 1.152.754.000 đồng đã được các đối tượng mang đến “khắc phục hậu quả” cho HTX Hải Yến thì UBND phường Yên Hải đã chỉ đạo các cá nhân nộp lại toàn bộ số tiền 886.600.000 đồng mà trước đây Ban quản trị HTX Hải Yến (cũ) đã “ủng hộ phường”.

Tuy nhiên, sau Đại hội này, HTX Hải Yến, Đơn vị kiểm toán và Đơn vị tư vấn pháp luật cho HTX Hải Yến đề nghị UBND phường Yên Hải làm rõ, trong số tiền 1.152.000.000 tỷ đồng, các đối trượng trên đã nộp, số tiền nào là của UBND phường chi ra để trả lại cho HTX Hải Yến, thì lãnh đạo UBND phường Hải Yến không thể chỉ ra được và cho rằng chính mình cũng không biết về những khoản tiền này. (!?)

Tại Biên bản làm việc ngày 21/11/2017, các cơ quan tố tụng thị xã Quảng Yên cho rằng: “hành vi của các đối tượng trên chỉ vi phạm Nghị quyết Đại hội xã viên, Hướng dẫn số 83/2015 của Bộ Tài chính… và chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự(?)”

(Còn nữa...)