Buôn lậu tinh vi quy mô 'khủng': Lợi dụng hàng gia công để xen kẽ hàng lậu, bắt giữ 9 nghi phạm

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các lô hàng này đã làm thủ tục thông quan, đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đang được vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng, để bóc tách hàng nhập lậu và đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Thủ đoạn tinh vi, trà trộn hàng lậu quy mô lớn

Qua kiểm hóa 19/28 container, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30-70% hàng nhập lậu với hàng gia công, thậm chí có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa ước tính khoảng trên 30 tỷ đồng. Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, thiết bị điện tử.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (sinh năm 1983, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (sinh năm 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu. Hai đối tượng này đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (sinh năm 1993), Liu Chuan (sinh năm 2002) và He Shenshen (sinh năm 1996) để thành lập và điều hành các doanh nghiệp lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công.

Phương tiện vận chuyển của các đối tượng buôn lậu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân để mở tờ khai nhập khẩu. Sau đó, chúng đóng xen kẹp hàng lậu vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi đưa đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng để bóc tách, giao cho các doanh nghiệp vốn FDI tại nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Hàng hóa nhập lậu được trà trộn, xen kẹp trong các container nhập khẩu hàng gia công. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các đối tượng đã tạm giữ và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.