Bắt Giám đốc Sở Tài chính TP HCM liên quan đến "ông trùm" xăng dầu

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự.

Đây là kết quả thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Duy Minh.

Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992) Phó Giám đốc công ty trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cách đây ít ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã bắt ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi,theo Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Năm 2022, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu, nguyên nhân là do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng.

Do đó, Cục Thuế TP HCM đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.

Mới nhất, trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế TP HCM, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.