Bộ Công an điều tra dự án Swan Park liên quan tới công ty Trung Quốc

Cụ thể, để phục vụ cho công tác điều tra, C03 đề nghị Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp một số tài liệu như: Hồ sơ pháp nhân của công ty, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, số đăng ký cổ phần tư khi thành lập công ty cho đến nay, cổ tức của cổ đông từ năm 2016 – 2018.

Dự án Đông Sài Gòn được đổi tên thành Swan Park sau khi có bàn tay tham gia của ông chủ người Trung Quốc

Cùng toàn bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, hồ sơ thi công của dự án Khu dân cư Đông Sài Gòn; hồ sơ tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án; các văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, các quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd (100% vốn Trung Quốc); các hợp đồng, phụ lục chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd.

Trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nằm bên trong dự án

Đồng thời, C03 cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cung cấp hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án Đông Sài Gòn; thuyết minh báo cáo tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2018, công nợ hiện nay giữa Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Theo tìm hiểu, ngày 14/11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3962/QĐ-UBND về việc giao 568,3ha đất cho Công ty Nhơn Trạch thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.

Trong đó có 234,3ha đất ở có thu tiền sử dụng đất và 334ha không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, đường giao thông và các công trình công cộng khác.

Swan Park còn có tới 7 phân khu khác nhau nhưng mới chỉ hoàn thiện được phân khu Garden Town

Qua 2 lần điều chỉnh vào năm 2010 và năm 2012, đến tháng 10/2017 UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thay đổi diện tích đất giao cho Công ty Nhơn Trạch.

Trong 567ha giao cho chủ đầu tư lần này có 168,5ha đất ở (xây dựng chung cư cao tầng, biệt thự và nhà phố) có thu tiền sử dụng đất; 34,7ha đất sản xuất kinh doanh (xây dựng trung tâm thương mại) có thu tiền sử dụng đất và 363,6ha xây dựng hạ tầng.

Lối vào dự án được rào chắn với những hình ảnh quảng bá dự án

Dự án Khu Đô thị Đông Sài Gòn, nay là dự án Swan Park nằm ở vị trung tâm của Đô thị mới Nhơn Trạch, thuộc cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh. Dự án ban đầu do Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch (NIC) - Công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2017, dự án "hợp tác góp vốn" với tập đoàn bất động sản Trung Quốc CFLD.

Garden Town là giai đoạn đầu tiên của dự án SwanPark Đông Sài Gòn được chào bán ra thị trường trong tháng 12/2017 với giá bán 1,9 tỷ/căn.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch và đối tác nước ngoài là Công ty VNIC 2 Pte., Ltd (công ty con của CFLD) thành lập liên doanh là Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ 566,25 tỷ đồng để thực hiện dự án này.

Trong đó Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp 20% vốn điều lệ, tương đương 113,25 tỷ đồng. Còn Công ty VNIC 2 Pte., Ltd góp 80% vốn điều lệ, tương đương 453 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Swan Park đang được cơ quan chức năng điều tra