Bộ Công an: Bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch 20.000 tỷ đồng qua mạng Internet

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Các đối tượng chính cùng tang vật bị thu giữ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây này do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu.

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý cấp 1" ở Việt Nam. Trong đó, mỗi "đại lý" đều công khai thông tin số điện thoại, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các "đại lý" cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 6/5, các tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vàCông an các địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, trong đó ở TP Hà Nội có: Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976), trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; Hoàng Ngọc Ly (SN 1996), trú tại quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Khắc Du (SN 1994), Đặng Tiến Đạt (SN 1999), Phạm Tiến Dương (SN 1992), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001), cùng trú tại huyện Chương Mỹ.

Các đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Gia Long (SN 1998), Mai Lan Phương (SN 1996), Nguyễn Văn Chính (SN 1994), Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001), cùng trú tại quận 7; Trần Khánh Linh (SN 1994), trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tạm giữ 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” gồm Trần Nhật Tân (SN 1988), trú tại quận Nam Từ Liêm; Thiều Văn Tứ (SN 1997), trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Cao Xuân Nguyên (SN 1993), trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội; Phạm Việt Hưng (SN 1988), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Văn Hà (SN 1981), trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội; Phạm Văn Giang (SN 1984), trú tại quận Nam Từ Liêm; và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993), trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Thị Hương Ly đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Ly sử dụng tài khoản đứng tên nhiều người khác mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc. Đồng thời giao cho các đối tượng Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý sử dụng số điện thoại của "đại lý" để giao dịch mua, bán điểm game. Để mở rộng địa bàn hoạt động, Ly đã cùng Lượng vào TP Hồ Chí Minh thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính làm việc mua bán điểm game trên tài khoản "đại lý" Hương Ly.

Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc... Cơ quan chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Cùng với việc thu giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc..