Hai lãnh đạo của "ông trùm" xăng dầu miền Tây bị bắt

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can trong vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với: Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992) Phó Giám đốc công ty trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và bị can Nguyễn Thị Như Phương (phải).

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, mới đây, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu đối với doanh nghiệp này.

Bộ Công thương yêu cầu Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil phải nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19/11/2021, hiệu lực trong 5 năm.

Năm 2022, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu, nguyên nhân là do doanh nghiệp chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng.

Do đó, Cục Thuế TP HCM đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.

Mới nhất, trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thuế TP HCM, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.