Vợ chồng chủ tiệm vàng có tiếng ở Thanh Hóa bị bắt

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương, SN 1960, đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020 - 2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Hai vợ chồng ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga, SN 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình; bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.