Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trị giá nghìn tỷ đồng

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn tinh vi và sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài.

Theo thông tin từ lực lượng công an, cuối tháng 12/2024, trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Công an quận Hà Đông đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện các đối tượng khả nghi. Ngày 25/12/2024, trinh sát hình sự đã phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông có dấu hiệu hoạt động tội phạm.

Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ để hoạt động phạm tội

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người ngoài và có sử dụng công nghệ cao để thực hiện giao dịch phi pháp. Ngôi nhà được nhóm đối tượng thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa một vài lần trong ngày, nghi ngờ là nơi tổ chức các hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Đến ngày 30/12/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan về tội Tổ chức đánh bạc. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ và tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm này do Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu, cùng với vợ là Lê Thị Chinh, tổ chức một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Viễn vốn là người Việt Nam gốc Trung Quốc, đã kết nối với các đối tượng ở Đài Loan, Campuchia và Myanmar để xây dựng một ứng dụng đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.

Mặc dù máy chủ không đặt tại Việt Nam, nhóm đối tượng này đã mở cổng thanh toán và nạp tiền tại Việt Nam. Viễn đã thuê 16 nhân viên tại Việt Nam và mở 91 tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB, MSB… Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối từ nước ngoài và thực hiện các giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian.

Nhóm đối tượng thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo "xuyên suốt" cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Nhóm đối tượng này thực hiện giao dịch đánh bạc xuyên quốc gia thông qua quét sinh trắc học để chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng, với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.000 tỷ đồng trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện. Số lượng giao dịch khổng lồ này cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng trong vụ án, bao gồm 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính, nhiều thiết bị mạng và 91 tài khoản ngân hàng, với số dư sơ bộ là 4 tỷ đồng. Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các hoạt động phi pháp khác.