TP Hồ Chí Minh: "Lộ" đường dây làm giả giấy tờ xe chiếm đoạt tài sản

7 năm tù về tội buôn lậu

Ngày 13/7/2018, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thùy Sương (SN 1980, 224/39 Phạm Văn Huân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội "Buôn lậu". Cùng tham gia buôn lậu, làm giả giấy tờ và tiêu thụ xe ô tô hạng sang từ Campuchia về với Sương còn có các bị cáo: Lê Hoàng Quân từng là cán bộ công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã nghỉ việc (SN 1983, ngụ thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Lê Hoàng Long (SN 1979, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội "Buôn lậu" Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1957, ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Tùng (43 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Riêng Tùng, còn bị truy tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nguyễn Thị Thùy Sương (ngoài cùng bên phải) và các đồng phạm trong vụ buôn lậu ôtô ở Tây Ninh

Theo cáo trạng, trong năm 2015 - 2016, Quân đã nhiều lần móc nối với người Campuchia tên Thi (chưa rõ lai lịch) để nhập lậu ô tô về VN để tiêu thụ. Khoảng tháng 4/2016 Nguyễn Thị Thùy Sương mua của Quân một xe ô tô hiệu Camry màu đen với giá 16.000 USD. Quân giao xe cho Sương trên đường Cộng Hòa, TP Hồ Chí Minh hưởng lợi số tiền 22 triệu đồng.

Sau khi có xe, Sương điều khiển đến chân cầu Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh gặp một người tên là Nam (không xác định được lai lịch) để nhận giấy tờ xe giả và thay biển số Campuchia bằng biển số Việt Nam. Sau đó Sương cầm (thế chấp) xe này cho chị Nguyễn Thị Khánh Minh (trú tại phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận 400 triệu đồng…

Dấu hiệu phạm tội làm, sử dụng giấy tờ giả, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bảo dân sự

Trong lúc Nguyễn Thị Thùy Sương thụ án 7 năm tù về tội buôn lậu ô tô, chị Nguyễn Thị Khánh Minh tiếp tục tố cáo Sương và chồng là Nguyễn Văn Tâm (SN 1976, hiện đang công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh) để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Với thủ đoạn đi thuê xe ôtô chỉ có giấy công chứng, nhưng sau khi vợ chồng Sương Tâm thuê thì đã có đầy đủ một bộ giấy tờ xe như thật để đi lừa người dân.

Ngoài chiếc ô tô camry được buôn lậu từ Campuchia, vợ chồng Sương, Tâm còn dùng thủ đoạn đi thuê ô tô ở các điểm cho thuê xe ở TP Hồ Chí Minh, rồi không biết “bằng cách nào” đã có đủ một bộ giấy tờ đầy đủ gồm cả đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm và đem thế chấp cho chị Minh vay tiền.

Theo khẳng định của chị Khánh Minh, sau khi Sương bị Công an Tây Ninh điều tra về tội buôn lậu, Công an Tây Ninh có mời chị Minh lên làm việc. Điều rất đáng ngạc nhiên là việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) đã không mở rộng điều tra về hành vi sử dụng giấy tờ giả của vợ chồng Sương, Tâm.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu coi việc sử dụng giấy tờ giả là dân sự

Sau một thời gian không thấy người thuê trả xe, các công ty cho thuê, chủ xe lần theo định vị cài trên xe đã đến tìm xe. Lúc này, chị Minh mới biết toàn bộ giấy tờ xe vợ chồng Sương, Tâm đưa cho chị đều là giả mạo. Theo quan sát của PV, những bộ giấy tờ xe hiện chị Minh vẫn giữ làm bằng chứng, có độ tinh xảo “giả như thật” khiến người thường không thể phát hiện là giả mạo.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị Minh đã tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Sương, Tâm ra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thế nhưng, phía Công an tỉnh lại cho rằng đây là “giao dịch” dân sự và không khởi tố vụ án. Trong văn bản ngày 10/5/2019 do Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại tá Phan Đăng Hà ký còn “hướng dẫn” chị Minh “có thể khởi kiện ra tòa”.

Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Sương, Tâm đã lừa của anh Bùi Anh Dũng (trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hơn 8,7 tỷ đồng từ năm 2015. Anh Dũng kể: “Bà Sương nói dân buôn bán ở TP Hồ Chí Minh kẹt tiền, cần cầm xe. Bà chịu trách nhiệm hết, giấy tờ xe đầy đủ. Bà viết, ký giấy vay, chồng bà là Tâm cũng ký luôn”. Tổng cộng vợ chồng Sương, Tâm viết giấy đặt 13 xe ô tô cho anh Dũng.

Anh Dũng cay đắng thuật lại sự việc bị vợ chồng Sương, Tâm dùng giấy tờ xe giả lừa đảo.

Anh Dũng kể, khi cầm xe của vợ chồng Sương, Tâm được 1-2 tháng thì có người đến lấy xe. Tôi rất bất ngờ. Họ bảo xe của họ cho thuê có gắn định vị, “nó" thuê 2-3 tháng không đóng tiền thuê nên giờ phải lên lấy lại.

“Sau đó tôi cùng công an xác minh thì tất cả các giấy tờ vợ chồng Sương, Tâm đưa cho tôi đều là giả còn của người kia là thật thì buộc tôi phải trả xe cho người ta”.

Điều bất thường là khi anh Dũng viết đơn tố cáo Nguyễn Văn Tâm và vợ là Nguyễn Thị Thùy Sương dùng giấy tờ xe giả lừa đảo gửi Công an TP Hồ Chí Minh, nhưng phía Công an thành phố không có động thái nào xử lý. Anh Dũng cho biết: “Tôi đã gửi nhiều đơn đến Công an TP Hồ Chí Minh. Công an xác nhận đây là giấy tờ giả nhưng không có biên bản nào hết, không làm gì hết”.