Tóm gọn ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng "đen" trên địa bàn Hà Nội

Thông tin từ Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đơn vị vừa bắt được đối tượng Phan Thanh Hưng (tức Hưng “Tân Mãi”, SN 1977, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và đồng bọn về các hành vi "Cướp tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản" và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Theo cơ quan Công an, từ tháng 5/2019, Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện đối tượng Phan Thanh Hưng thuê nhà số 136 phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) và tổ chức cho "đàn em" thực hiện việc cho vay nặng lãi.

Sau khi thu thập tài liệu xác minh, điều tra, Công an thị xã Sơn Tây xác định dưới Hưng có 8 đối tượng "đàn em" với những vai trò, nhiệm vụ được phân công trong đường dây vay tiền, thu lãi, thu nợ…

Đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng "đen"

Hàng ngày, Hưng nuôi "đàn em" (cho ăn, ngủ) tại địa chỉ trên, nhằm phục vụ hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thị xã. Mỗi đối tượng được Hưng trả “lương” từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng có nhiệm vụ dán tờ rơi, hoặc in phun sơn số điện thoại quảng cáo cho vay lên các địa điểm công cộng.

Hưng là người quyết định cho vay hay không cho vay và đề ra số % lãi suất cụ thể đối với từng trường hợp; phân công "đàn em" thực hiện các phần việc như: giao dịch giấy tờ, xuất tiền, đôn đốc đòi tiền qua điện thoại, trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ…

Trong khoảng thời gian trên, Hưng và đồng bọn đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực đối với những người vay nợ, để đòi tiền lãi và gốc, thu lãi bất chính hàng trăm triệu đồng...

Qua khám xét, Công an thị xã Sơn Tây đã thu giữ 1 két sắt, hơn 200 triệu đồng, 5 căn cước công dân, 2 bằng tốt nghiệp, 19 giấy vay tiền, 2 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 sổ ghi chép việc cho vay và nhiều mẫu giấy cho vay tiền in sẵn...

Tại cơ quan Công an, Hưng và đồng bọn ngoan cố không hợp tác, thể hiện bản chất lưu manh, côn đồ.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng của Công an thị xã Sơn Tây, đối tượng Hưng và đồng bọn đã phải khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đã ra lệnh bắt tam giam đối với 5 đối tượng nêu trên và ra lệnh truy nã nguy hiểm trên toàn quốc đối với 3 đối tượng đang bỏ trốn.