Thanh Hoá: Mua bán tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, vừa qua Công an huyện Thạch Thành đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Những đối tượng mua bán trái phép các tài khoản trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” nên đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Thạch Thành đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo đó, các đối tượng này đã thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/tài khoản.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành); Vũ Văn Thanh (SN 1991, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, ở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995, ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, 4 đối tượng này đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nói trên về tội “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Hoá: Nhóm bắt trộm gần 250 con chó sa lưới pháp luật

Thanh Hoá: Tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm bẩn

Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước hơn 56 nghìn tỷ đồng