Thanh Hoá: Bắt giữ 27 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" và tổ chức đánh bạc

Theo đó, thông qua công tác điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hầu hết các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ, dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật và trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Điều đáng nói là hầu hết các đối tượng vay nặng lãi trong đường dây này đều là những con bạc “khát nước”, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Các đối tượng “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” bị Công an huyện Hà Trung bắt giữ (Ảnh: CATH)

Trước tình hình trên, Công an huyện Hà Trung đã lập chuyên án chung để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Hai bố con Lại Thế Phát (SN 1976) và Lại Thế Đạt (SN 2000; ở xã Hà Bình); Hai vợ chồng Mai Thế Sáng (SN 1968) và Vũ Thị Liên (SN 1973; ở xã Hà Ngọc); Trình Trung Hoàn (SN 1988; ở xã Hà Châu); Vũ Thị Nển (SN 1968; ở thị trấn Hà Trung); Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1984; ở xã Hà Đông); Trịnh Xuân Hoàng (SN 1994; ở xã Lĩnh Toại); Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978; ở xã Hà Lai) và Nguyễn Văn An (SN 1971; ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, tài sản có giá trị để thế chấp như: Ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Qua điều tra mở rộng vụ án, công an đã bắt giữ 17 đối tượng (là các đối tượng làm bảng và con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu, trong đó số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới 5 tỷ đồng.

Với lãi suất 3 nghìn đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hóa: Bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng trong đường dây lập công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn

Bắt giữ 25 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại TP Thanh Hóa