Nữ giám đốc doanh nghiệp cùng nhiều trưởng cửa hàng xăng dầu bị bắt vì xuất khống hóa đơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Đại Phát cùng 8 bị can khác để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng, đặt tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn thực hiện.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giam đối với bị can Nguyễn Thị Huệ. Ảnh: CAND

Cụ thể, theo điều tra, đầu năm 2022 do có nhu cầu mua hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào phục vụ kê khai thuế, Nguyễn Thị Huệ là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát (hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng, đặt tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), đã liên hệ với Nông Ngọc Khiêm (sinh năm 1981, trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Trưởng cửa hàng xăng dầu số 14 ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng đặt vấn đề mua hóa đơn khống.

Sau đó, Khiêm đã liên hệ với 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hình thành đường dây mua bán hóa đơn khống bán lại cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát.

Với phương thức và thủ đoạn này trong năm 2022, một số cửa hàng xăng dầu kể trên đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/3 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.