Lập hóa đơn khống chiếm đoạt gần 12,5 tỷ, nữ nhân viên lãnh án 20 năm 6 tháng

Vụ án xuất phát từ hành vi lợi dụng chức trách trong công tác mua sắm của một nhân viên tại Công ty TNHH T.O Vina (Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Ninh). Trong giai đoạn từ cuối 2019 đến giữa năm 2023, người này cấu kết với nhiều tổ chức, cá nhân để khống chế, lập thêm số lượng hoặc giá trị hàng hóa trên các hóa đơn mua bán. Sau khi công ty thanh toán theo hóa đơn, phần tiền “ăn chênh” được chia giữa các bên — trong đó người tổ chức thu về phần lớn. Tổng thiệt hại mà cơ quan tố tụng xác định là gần 12,5 tỷ đồng.

Tại phiên xử, HĐXX xác định vai trò của từng bị cáo và mức độ tham gia. Kết quả sơ thẩm như sau:

Bị cáo Ngô Thị Hiên (SN 1986, trú xã Lâm Thao, Bắc Ninh) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức việc lập, trình hóa đơn khống và hưởng lợi, bị kết án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” tổng hợp thành 20 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Ngô Thị Hiên (trước vành móng ngựa) và các bị cáo.

Ông Seo Jun Yeong (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Phó giám đốc Công ty T.O Vina, chịu trách nhiệm quản lý mảng mua sắm, ký duyệt chứng từ và cung cấp mã token cho kế toán thanh toán; do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, tạo điều kiện cho hành vi xảy ra, bị xử phạt 150 triệu đồng.

Một số cá nhân khác giữ vai trò cung cấp hóa đơn, làm trung gian hoặc giúp hợp thức hồ sơ gồm: Trần Thị Ly (SN 1990), Dương Thị Hương (SN 1986), Thân Hồng Sơn (SN 1990), Nguyễn Thị Hải (SN 1993), Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1991), Thân Văn Hưng (SN 1980) và Lê Thị Phương Anh (SN 1987) đều cư trú tại các xã, phường của tỉnh (Bồng Lai, Tiền Phong, Nếnh, Việt Yên, Đa Mai, Kinh Bắc). Họ đã bán, môi giới hoặc kê khống hóa đơn để hưởng phần trăm. Tùy theo mức độ tham gia, nhiều người trong số này bị tuyên các mức án tù ngắn hạn (từ 8 đến 12 tháng, nhiều trường hợp cho hưởng án treo); bị cáo Lê Thị Phương Anh bị xử phạt tiền 100 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nêu rõ: hành vi sử dụng hóa đơn khống để rút tiền của doanh nghiệp làm suy giảm tính minh bạch trong quản lý tài chính, xâm phạm quyền lợi của công ty và gây hậu quả nghiêm trọng về tài chính. Việc phán quyết nhằm khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chứng từ thanh toán để chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, TAND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các bên có quyền khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường theo quy định nếu cần thiết.