Khởi tố Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Bộ Công an chiều 12/11 đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Ông Nguyễn Việt Anh (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác định, ông Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia), Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding (có địa chỉ tại Australia), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Australia), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Trong các ngày 13/10 và 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ đơn vị này để giải quyết theo quy định của pháp luật.