Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đại Kim vì trốn thuế, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, hai bị can này đã có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" từ ngày 7/8/2025.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn San (ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Công ty TNHH Đại Kim, do ông Nguyễn Văn San làm giám đốc, và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang, do ông Bùi Văn Hưng làm giám đốc, đã hợp tác kinh doanh để tham gia đấu thầu một dự án khu dân cư. Sau đó, ông Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Đại Kim.

Vào tháng 11/2020, Công ty Đại Kim trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Để trốn thuế, San và Hưng đã thống nhất lập các hợp đồng và phiếu thu với giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn so với giá bán thực tế. Sau đó, họ sử dụng các hợp đồng này để xuất hóa đơn và kê khai doanh thu với cơ quan thuế, làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, Công ty Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. San đã chỉ đạo kế toán sử dụng 206 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 103 lô đất với doanh thu kê khai thấp hơn doanh thu thực tế.

Cơ quan công an xác định số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu thực tế và tổng giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 32,333 tỷ đồng, dẫn đến số thuế GTGT phải nộp bị giảm và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,929 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.