Ham kinh doanh qua mạng, nữ cán bộ y tế lừa đảo tiền tỷ

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ngày 5/4 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối tượng Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, nguyên là nhân viên Trung tâm sản nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn (trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Bị can Bùi Thị Quỳnh Liên

Theo tường trình của bị hại, qua các mối quan hệ xã hội, chị Nguyễn quen Liên, khi đó đang công tác tại Trung tâm sản nhi. Qua trò chuyện, Liên khoe với chị Nguyễn rằng cô ta đang mua thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch.

Từ đó, Liên gạ nếu chị Nguyễn góp 500 triệu đồng trong một tháng để cùng kinh doanh, sẽ thu được 30 triệu đồng tiền lãi. Không chút nghi ngờ, từ ngày 8/5/2019 đến ngày 30/8/2019, chị Nguyễn đã nhiều lần chuyển tiền cho Liên, tổng cộng gần 3 tỷ đồng.

Thời gian đầu, Liên một vài lần chuyển tiền cho chị Nguyễn, và nói đó là lãi suất, lợi nhuận có được từ việc đầu tư. Về sau, Liên không thực hiện được việc thanh toán lãi – gốc như cam kết. Chị Nguyễn nhiều lần đòi tiền không đượ,c đã trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Thị Quỳnh Liên.

Khoảng tháng 5/2019, Liên tìm hiểu thì được biết P.T.P.T (SN 1984, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” và thu được lợi nhuận lớn. Liên muốn tham gia cùng T nhưng vào thời điểm đó, cô ta đang nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nên không có vốn đầu tư. Chính vì thế, đối tượng nảy ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Liên bỏ ra 30 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền chênh lệch. Ngoài ra, Liên đã chuyển cho T gần 900 đồng để cùng T đầu tư, kinh doanh trên các trang web.

Tháng 6/2019, trang web bị sập nên Liên bị mất tiền. Sau đó, T tiếp tục giới thiệu cho Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng cách thức kinh doanh như trên trang web Tessline; Liên đồng ý tham gia và chuyển cho T gần 800 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị Nguyễn.

Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút lại 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Liên vẫn “rót” gần 600 triệu đồng cùng T kinh doanh qua trang web Fortubet. Nhưng đến khoảng cuối tháng 6/2019, T thông báo không truy cập được vào trang web Fortubet nữa, nên Liên bị mất toàn bộ số tiền này.

Ngoài ra, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng, hết 1,6 tỉ đồng thông qua ví điện tử. Số tiền này Liên đã thu được và đã dùng để trả cho chị Nguyễn hơn 200 triệu đồng; phần còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng chi trả.