Hải Dương: Phá đường dây đánh bạc đa cấp 2000 tỷ qua mạng

Các bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, HKTT P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (SN 1998, HKTT: Kim Văn, Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1996); Nguyễn Bảo Duy (SN 1994, cùng có HKTT tại Ái Quốc, TP Hải Dương); Nguyễn Văn Tài (SN 2002, HKTT tại An Sơn, Nam Sách, Hải Dương); Kiều Văn Vũ (SN 2002, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Đinh Hải Yến (SN 1988, HKTT tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương);

Trần Thị Kiều Trang (SN 2002, HKTT Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh); Lò Văn Hải (SN 1995, HKTT: Mường Bú, Mường La, Sơn La); Lê Anh Quân (SN 2003, HKTT: Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh); Phạm Thanh Hào (SN 2002, HKTT tại thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang); Vương Quốc Hưng (SN 1997, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) và Vương Tuấn Anh (SN 2002, HKTT: Tiên Mai, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội).

Các đối tượng có liên quan trong vụ án

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại Khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình. Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp: “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Thông qua mạng xã hội, Huy và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade/. Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 01 USDT/1 lần (01 USDT có giá trị tương đương 01 đô la Mỹ).

Trong thời gian từ ngày 29/12/2021 đến 8/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2000 tỷ đồng.

Thượng tá Tiêu Văn Liễn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia. Vì vậy, công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng liên quan nên chúng tôi đã triệt phá thành công đường dây này”.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không để bị câu kéo, không tham gia cá cược, đánh bạc trên các sàn tiền ảo trên mạng Intenet.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vĩnh Phúc: Bắt 8 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh "Liêng" ăn tiền

Bắc Giang: Triệt phá sới bạc giữa rừng, bắt nhiều đối tượng

Vĩnh Phúc: Hơn 40 đối tượng tụ tập đánh bạc trong sới chọi gà