Hà Tĩnh: Ổ nhóm lừa đảo qua mạng hơn 30 tỷ đồng bị sa lưới

Ngày 22/4/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 7, TP Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (1983), trú tại 78/29/14 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cùng với 10 đối tượng khác và đấu tranh làm rõ nội dung hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm” và thuê 10-12 nhân viên làm việc.

Để có danh sách số điện thoại bị hại cho nhân viên gọi điện, Nguyễn Văn Hiếu lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm “Bán data số liệu điện máy” để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… để mời chào khách hàng.

Để bán được các sản phẩm này với giá cao và thu tiền chênh lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CA TP Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã triệu tập Nguyễn Văn Hiếu cùng với 10 đối tượng là nhân viên thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hiếu và người liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng gồm: Hồ Ngọc Thành (1989), trú tại phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh; Cao Khánh Huy (2001), trú tại xã Thành Lệ, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Lý Huỳnh Kim Hà (1998), trú tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; Trần Thị Mỹ Tiên (2003), trú tại xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Trần Thị Kiều My (1991), trú tại phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh; Phạm Thị Huyền Trang (1992), trú tại xã Eakuăng, huyện Krong Păk, tỉnh Đăk Lắk; Nguyễn Chung Tình (1994), trú tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Lưu Thị Kim Hiền (1996), trú tại P.9, quận 8, TP Hồ Chí Minh; Trần Thị Liên (1995), trú tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Trần Thị Kim Yến (1996), trú tại P15, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng giúp sức cho Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: CA TP Hà Tĩnh

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại bàn có gắn sim, 1 máy in, 1 máy tính xách tay, nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép, 1 thẻ ATM ngân hàng ACB mang tên Hồ Ngọc Thành.

Được biết, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước, trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên đã gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính, tổng số tiền Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng.

Vụ việc hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Triệt phá nhóm tội phạm chuyên đánh cắp tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Hà Nội: Nữ tổng giám đốc làm giả giấy tờ lừa đảo người muốn đi du học

Làm giả giấy chứng nhận sử dụng đất lừa tiền tỷ

Bắc Giang: Bắt đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho kẻ lừa đảo

Tiếp tục xuất hiện hiện tượng mạo danh CIC để lừa đảo