Hà Nội: Lộ diện nhóm đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 800 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định đường dây này do Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Ngoài ra, nhóm còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác, bao gồm Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi, Bắc Ninh), Hoàng Anh Quang (40 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Văn Thuần (42 tuổi, Kiên Giang), Trần Minh Hoàng (39 tuổi, Hà Nội), Đoàn Hoài Nam (34 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, Hà Nội).

Nam là đối tượng cầm đầu đường dây

Theo điều tra, từ tháng 6-2024, Nguyễn Văn Nam đã móc nối với Nguyễn Hữu Quỳnh để tổ chức cá độ bóng đá. Nam nhận một tài khoản cá cược trị giá 1 triệu USD (tương đương 25 tỉ đồng) và một tài khoản thư ký hạn mức 200.000 USD (khoảng 5 tỉ đồng) từ Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh). Sau đó, Nam giao các tài khoản này cho Quỳnh quản lý, theo dõi thắng thua và thanh toán tiền. Đồng thời, Nam cũng chia nhỏ tài khoản cho nhiều người khác để mở rộng hệ thống cá độ.

Khi lực lượng công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm vào tháng 1-2025, Nam và Phong quyết định thay đổi tài khoản cá cược để tránh sự phát hiện. Sau khi nhận tài khoản mới, Phong và Hoàng Anh Quang tiếp tục phân chia để tổ chức cá độ.

Từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã thực hiện giao dịch cá cược với tổng số tiền lên đến 800 tỉ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là một ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ với sự phân công vai trò cụ thể. Các đối tượng sử dụng mạng internet, ứng dụng Telegram, Zalo để liên lạc và điều hành hoạt động cá độ. Chúng còn lập nhiều tài khoản ảo, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm che giấu dòng tiền và tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác đồng loạt đột kích vào các địa điểm tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Kiên Giang… bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng trong đường dây

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng.

Hai đối tượng Đoàn Hoài Nam và Nguyễn Trung Hiếu bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.