Hà Nội: Khởi tố 31 siêu lừa, thu giữ nhiều tài sản "khủng"

Theo điều tra, từ năm 2021, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đặt văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập hàng loạt công ty “ma” tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác, đồng thời mở khoảng 44 văn phòng trong nước (24 văn phòng tại Hà Nội, 20 văn phòng ở địa phương khác).

Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam), thời điểm trước khi bị bắt, nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền.

Mặc dù không được phép hoạt động tài chính, chứng khoán, các công ty này vẫn tuyển khoảng 1.000 nhân viên, làm việc từ 8-21h hằng ngày, tự xưng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh trên mạng.

Hình ảnh Nam thời điểm bị bắt

Lợi dụng uy tín của ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến toàn cầu, nhóm đối tượng tạo lập 5 trang mạng tiếng Anh, giả mạo sàn quốc tế, lừa nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản do chúng nắm giữ.

Thủ đoạn của đường dây là cho khách thấy lãi ban đầu khi giao dịch nhỏ, sau đó dụ khách bỏ thêm tiền. Khi khách hàng thua lỗ, mất trắng, chúng tiếp tục cung cấp thông tin giả, tạo niềm tin “gỡ gạc” để nạn nhân chuyển thêm tiền cho đến khi kiệt quệ tài chính. Cuối cùng, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Tang vật bị thu giữ

Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm xuyên quốc gia này. Tính đến nay, cơ quan chức năng xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Đặc biệt, khối tài sản “khủng” thu giữ, phong tỏa trị giá hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm 316 tỷ trong tài khoản, trái phiếu 9 tỷ, sổ tiết kiệm hơn 200 tỷ, 69 tỷ tiền mặt; 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ đắt tiền (khoảng 300 tỷ đồng), 84 trang sức vàng khảm kim cương và 125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; khởi tố 31 bị can (26 bị can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có).

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.