Công an TP Hà Nội cảnh báo "sập bẫy" sàn giao dịch tiền ảo Garden.BO

Theo Công an TP Hà Nội, GardenBO cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Khi tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web GardenBO.com, thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại của người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website (mức thấp nhất là 40$, tương đương khoảng 01 triệu đồng), nội dung chuyển khoản là “tên đăng nhập”. Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang GardenBO.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh. Số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá đô la Mỹ (1$ = 23.400 đồng).

Giao diện GardenBO (ảnh internet)

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn GardenBO đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10% - 80% /ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia; đăng tải các video quảng cáo trên YouTube; thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo, Facebook (có hội nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này. Thực tế nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Con số mà các nhà đầu tư chia sẻ khi bị mất tại GardenBO lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo là phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân (hoặc mô hình hoạt động tương tự) do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.

Đầu năm 2021, đối tượng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, SGX để lừa bị hại nạp VNĐ vào để mua USDT (một loại tiền điện tử có mệnh giá ổn định như USD). Tiếp đó, nhà đầu tư bị dụ chuyển USDT từ sàn Binance sang sàn SGX (sgxex.co, sgxex.org…) để được trả lãi từ 17-18%. Ban đầu, nạn nhân thường chỉ nạp vào ít tiền để thử vận may; nhưng ngay lập tức nhận lãi và rút được cả gốc lẫn lãi từ sàn SGX về sàn Binance, sau đó dễ dàng rút ra VNĐ nên có cảm giác tin tưởng. Qua ứng dụng này, chỉ trong vòng 1 tháng, nhiều người liên tiếp đến Công an TP Đà Nẵng trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng thông qua đầu tư tiền ảo…

Trước đó, cuối năm 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính Tradenew.io đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội, với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn giao dịch Tradenew.io là 3.626 tài khoản, với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỉ đồng.