Bộ Công an tìm bị hại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cổ phần nước GMT

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra của bộ đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với: Sỹ Anh Tuyên (SN 1976; trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (cũ), Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân); Trần Trí Trung (SN 1983; trú tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (cũ), TP Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT; Giám đốc Công ty cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong “hệ sinh thái GMT” hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống.

Các đối tượng cũng hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp...

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trong vụ án trên (lần 1).

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục thông báo (lần 2) và đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến cơ quan công an để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án đang điều tra.

Trường hợp người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không có cơ sở xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.