Bắt nhóm đối tượng mạo danh Công an, Viện Kiểm sát lừa đảo 500 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CA)

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục A05 (phòng 6), triệt phá thành công chuyên án và bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức điện thoại mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền của bị hại đến tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bước đầu, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, có 5 người ở Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Tổ chức tội phạm này đã phân vai cho từng đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo gồm: nhóm chuyên trách việc gọi điện đe dọa nạn nhân; nhóm chuyên thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng; Nhóm chuyên thuê mở tài khoản ngân hàng và thực hiện việc rút tiền...

Do tính chất vụ án phức tạp, tinh vi có yếu tố nước ngoài và sử dụng công nghệ cao để phạm tội, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục A05 (phòng 6) triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Tang vật tạm giữ (Ảnh: CA)

Qua khai thác cơ sở dữ liệu đã xác định, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 11/1/2020, các đối tượng thông qua ứng dụng giả mạo Bộ Công an đã chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua Internet. Trong đó, có 86 tài khoản ngân hàng Việt Nam, còn lại là các tài khoản ngân hàng hiển thị bằng tiếng Trung Quốc.

Qua phân tích cơ sở dữ liệu chứa thông tin tài khoản ngân hàng Internet (Banking) trùng khớp với các thông tin bị hại đã trình báo. Ngày 12/1/2020, Ban chuyên án đã quyết định phá án, các tổ công tác được triển khai tiến hành bắt giữ các đối tượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp…

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng gồm: Long Boon Leng (SN1991, Quốc tịch Malaysia) với vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan.

Lim Kean Kew (SN 1996, Quốc tịch Malaysia); Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN1994, trú Long An); Nguyễn Thị Trà My (1997, trú Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (SN 2000, trú Trà Vinh); Cao Ngọc Nhi (SN 1998, trú Phrom Penh, Campuchia); Đỗ Thị Đông (SN 1993, trú Phrom Penh, Campuchia); Trần Văn Phát (SN 1990, trú Quận 4, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Bé (SN 1992, trú Đồng Tháp); Võ Thiên Long (SN 1988, trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã thưởng nóng cho Ban chuyên án (Ảnh Trần Tân)

Ngoài ra, CQĐT đã tạm giữ 57 điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM các loại, 01 gói chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi vấn ma túy tổng hợp) cùng các loại sổ sách giấy tờ khác có liên quan.

Đồng thời, Ban chuyên án đã thực hiện biện pháp ngăn chặn, phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng của 25 cá nhân người Việt Nam và người Malaysia mở tài khoản tại Việt Nam với tổng số tiền phong tỏa 3,7 tỷ đồng.

Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 500 tỷ đồng.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Nam và Cục A05. Theo đó, Ngày 18/1/2020, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.