Bắc Giang: Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua ví Momo

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2021, Ngô Đức Hạ (SN 1998) ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thuê sinh viên Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004) ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thiết kế, tạo lập website để hoạt động “Tổ chức đánh bạc” dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo.

Sau khi được Nghĩa bàn giao website, Hạ sử dụng 2 tài khoản ví điện tử Momo của mình chơi thử thấy hoạt động tốt. Từ tháng 6/2021, Hạ bắt đầu đưa website “clmm.me” vào tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Đến tháng 11/2022 do bị chặn nên Hạ đổi tên website “clmm.me” thành “clmmz.me” và tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đến ngày 20/12/2022, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện và ngăn chặn hành vi đánh bạc này.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và thu hút nhiều người tham gia, Hạ thuê 7 người giúp sức gồm: Vũ Công Tới (SN 2001) ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương (Thái Bình) mua sim điện thoại và lập tài khoản Momo rồi đưa lên dữ liệu của website; Trần Đỗ Đức Nghĩa quản lý, sửa lỗi và viết thêm các hình thức đánh bạc; Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999) ở thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), Dương Phúc Chiến (SN 2000) ở xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Vũ Đức Toại (SN 1998) ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang (Hải Dương)… là các chủ kênh Youtube để quảng cáo; Ngô Thị Liên, Ngô Thị Thu cùng sinh năm 2003; cùng ở xã Hương Mai, thị xã Việt Yên, cùng là sinh viên ở hai trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng cho website khi có người tham gia đánh bạc mà chưa nhận được tiền trả về khi thắng cược.

8 bị cáo bị tuyên phạm tội tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, Ngô Đức Hạ đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác để tổ chức đánh bạc, thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia.

Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản ví điện tử Momo rác sử dụng để tổ chức đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử Momo tham gia đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 2.252 tỷ đồng. Trong đó số tiền do các đối tượng đánh bạc chuyển đến hơn 1.144 tỷ đồng, tổng số tiền người đánh bạc thắng cược được trả thưởng hơn 1.108 tỷ đồng; số tiền thu lợi của website “clmm.me” và “clmmz.me” gần 36 tỷ đồng.

Hạ đã sử dụng hơn 573 triệu đồng mua sim điện thoại đăng ký ví tài khoản điện tử Momo; hơn 2 tỷ đồng nạp tiền vào các tài khoản phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc; trả công cho các đối tượng giúp sức tổng cộng gần 5 tỷ đồng. Số tiền Hạ thu lợi bất chính hơn 28,3 tỷ đồng.

Đối tượng Ngô Đức Hạ - người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 bị cáo cùng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Ngô Đức Hạ 6 năm 6 tháng tù; Vũ Công Tới 5 năm 6 tháng; Nguyễn Đức Toại 3 năm; Dương Phúc Chiến 3 năm tù; Nguyễn Mạnh Cần 3 năm tù cho hưởng án treo.

Đối với 3 sinh viên gồm: Trần Đỗ Đức Nghĩa; Ngô Thị Liên; Ngô Thị Thu mỗi bị cáo bị tuyên mức 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử cũng tuyên án đối với 25 bị cáo khác về tội đánh bạc.

Được biết, ngoài 8 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và 25 bị cáo phạm tội đánh bạc vừa đưa ra xét xử, Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập, làm việc với 98 người có nghi vấn sử dụng tài khoản ví điện tử Momo để đánh bạc (chủ yếu là người có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh) để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.