Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng hoạt động tín dụng đen

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hiệp Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm: 1984 trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (là đối tượng từng có 02 tiền án) có hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Quá trình trinh sát xác định: Từ năm 2022, Nguyễn Văn Nguyên cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày, người vay phải viết giấy vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất, phải để lại tài sản thế chấp và sẽ bị đối tượng Nguyên cắt luôn tiền lãi một tháng trừ vào tiền gốc vay. Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng không ghi nội dung chuyển tiền nên gây nhiều khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ.

Đối tượng Nguyên khi bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ: Ngày 10/5/2023, Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nguyên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nguyên thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Bước đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Văn Nguyên đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính gần 100.000.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Nguyên và tiếp tục điều tra mở rộng.