6 đối tượng bị khởi tố cùng đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Theo đó, đại gia Phát “dầu” được xác định là cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị nhiều nghìn tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Phát là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng với số lượng cực lớn này do đại gia Phát “dầu” cầm đầu.

Công an và lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã thực hiện khám xét căn biệt thự của đại gia Phát "dầu" trên đường Lê Hồng Phong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát về tội mua bán trái phép hoá đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã khởi tố 6 người khác liên quan tới vụ mua bán trái phép hoá đơn gồm: Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Hằng (28 tuổi) Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi) và Mai Thị Nhài (26 tuổi, cùng trú Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án xử lý những người liên quan.